В МВД сообщили о мошеннической схеме с ошибочным переводом денег
. Специалисты объяснили, что делать в подобной ситуацииМВД: мошенники научились списывать средства через «ошибочный» перевод на карту
Мошенники используют схему с «ошибочным» переводом на карту, пишет ТАСС со ссылкой на материалы МВД России.
Жертве присылают СМС о том, что на ее счет пришли деньги через «Мобильный перевод» или с терминала оплаты услуг. Далее ей звонит незнакомец, утверждает, что средства перевели по ошибке, и просит вернуть их через «Мобильный перевод» или отправить деньги на «правильный» номер.
В ведомстве рекомендуют в подобной ситуации посоветовать звонившему с чеком обратиться в отделение банка. Отговорка, что «чек потерян», вероятно, говорит о том, что звонит мошенник.
Как мошенники используют знакомых жертв для обхода банковских блокировок
Чтобы жертва не переводила им деньги напрямую, злоумышленники убеждают ее обратиться за поддержкой к знакомым. Под влиянием преступников человек под разными предлогами просит близких перевести средства на указанные реквизиты. Например, якобы для пополнения инвестиционного счета или для активации дополнительных процентов по программе лояльности. Посредством такой схемы злоумышленники пытаются обойти банковские блокировки.
Как мошенники выманивают СНИЛС
Злоумышленники выманивают СНИЛС ради личных сведений жертвы и финансовой информации о ней (страховой стаж, пенсионные коэффициенты, страховые взносы на обязательное пенсионное страхование). Для этого преступники способны опубликовать фальшивую вакансию или позвонить с предложением о работе, а СНИЛС потребовать якобы для оформления.
Кроме того, применяют фишинговые сайты, чтобы получить личную информацию о жертве. Преступники звонят якобы от лица Социального фонда с предложением проиндексировать выплаты и сделать возврат «потерянных» пенсионных средств. Они выманивают номер СНИЛС якобы для проверки. В соцсетях аферисты выдают себя за знакомых жертвы, чтобы получить данные. Также случаются утечки сведений, которыми могут воспользоваться мошенники.
